康孚科技第五届董事会第六次会议决议公告

2025年4月24日，2025 年 4 月 23 日，康孚科技第五届董事会第六次会议以现场方式在公司大会议室召开。会议主持人是敖顺荣，应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。本次会议在召集和召开等方面符合相关规定。

会议审议通过了多个议案。包括《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》《2024 年度利润分配预案》《关于提议召开 2024 年年度股东大会》《关于公司向实际控制人 400 万贷款提供反担保》等议案。其中，部分议案尚需提交股东大会审议。

2024 年度公司经营取得良好业绩，拟每 10 股派发现金红利 0.3 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司实际控制人敖顺荣先生拟向北京银行中关村分行贷款 400 万用于公司经营，并就相关担保等事宜进行了决议。