如果您发现洗钱活动,可以向以下单位举报:
这是国务院的下属机构,主要负责全国的反洗钱监督管理工作。具体来说,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责组织协调全国的反洗钱工作,包括反洗钱资金监测、制定金融机构反洗钱规章、监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作、调查可疑交易、开展反洗钱国际合作等。
公安机关负责打击洗钱活动,包括对涉嫌洗钱犯罪的案件进行调查和处理。如果您发现洗钱活动,可以向当地公安机关举报,提供相关证据和信息。
金融机构如政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等,也有配合国家反洗钱的义务。如果您发现这些机构内的洗钱活动,可以向相关机构举报,并要求其履行反洗钱职责。
建议您在发现洗钱活动时,首先向反洗钱行政主管部门或公安机关举报,并提供尽可能详细的信息和证据,以便这些机关能够及时展开调查。同时,您也可以咨询专业律师,获取更具体的法律建议和帮助。
相关文章
6月2日晚,山东省滕州市公安局发布一则警情通报:2025年5月31日22时35分许,滕州市公安局接孔某某报警称,其外孙赵某某(10岁)于当日17时许离家后失联。接警后,公安机关迅速调阅监控、走访群众,联合当地政府、社会救援力量,采用搜救警犬、无人机等持续开展搜寻,于6月2日15时许,在邻村一河道内发
2025-06-03 06:18:005月22日,江西农业大学南昌商学院发布情况通报:5月20日下午,我院学生余某某违法行为被当场抓获,并移交公安机关依法处置。为进一步严肃校规校纪,5月21日,经学院研究决定,给予该生开除学籍处分。学院高度重视,成立专项工作组,进一步做好学院安全管理和法治宣传教育,坚决保障学生的合法权益,切实维护师生安
2025-05-22 17:55:00许昌许昌市纪委监委通报四起党员干部和公职人员酒驾醉驾典型案例许昌市档案馆二级技师殷春旺饮酒后驾驶机动车问题。2020年11月13日,殷春旺饮酒后驾驶机动车被公安机关查获。经鉴定,殷春旺属酒后驾驶,公安机关给予其罚款、暂扣机动车驾驶证6个月的行政处罚。2024年6月5日,殷春旺再次饮酒后驾驶机动车被公
2025-05-03 17:52:00“表白墙”原本是进行互动交流和展现记忆青春的平台,却被人利用成为侮辱造谣他人的温床,给当事人的生活带来极大困扰。近日,甘肃天水公安网安部门查处了一起利用“表白墙”泄露他人信息,公然侮辱他人案件。甘肃天水市公安局麦积分局网安大队接刘某报警,称其个人信息被发布在“表白墙”上,包含大量虚假诽谤、侮辱性言论
2025-04-25 08:45:004月9日,上海轨交公安发布警情通报,内容如下:2025年4月8日18时30分许,姚某(男,41岁)在地铁1号线列车车厢内,对一名女乘客实施猥亵行为,后被周围乘客扭送至公安机关。目前,姚某已被公安机关依法处以行政拘留。上海轨交公安将始终保持高压态势,依法严厉打击各类侵犯女性合法权益的违法犯罪行为。市民
2025-04-09 11:04:00热门文章